Ως εταιρεία στοιχημάτων και παράλληλα ως μικρό καζίνο με καθολικές υπηρεσίες φαίνεται πως λειτουργούσε την τελευταία πενταετία στο Βόλο η εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε απάτες μέσω παράνομου στοιχήματος και τυχερών παιγνίων, καθώς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Εγκέφαλος της οργάνωσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται 37χρονος με ποινικό μητρώο και πολλούς συνεργάτες, οι οποίοι εντέλλονταν να προχωρήσουν στην έκδοση αδειών μέχρι τη λειτουργία των καταστημάτων κ.ά.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 87 ατόμων, ενώ υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα της οργάνωσης κατά την τελευταία πενταετία ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια ευρώ και οι διαφυγόντες προς το Δημόσιο φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 10.000.000 ευρώ.
Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε πέντε – έξι καφετέριες και ίντερνετ καφέ σε Βόλο, Ν. Ιωνία και Αλμυρό, έχουν κατασχεθεί μεταξύ άλλων:
* Το χρηματικό ποσό των 280.000 ευρώ περίπου,
* πέντε πολυτελή αυτοκίνητα,
* δύο σκάφη από τα οποία ένα ταχύπλοο, ένα μοτοποδήλατο κι ένα φουσκωτό
ταχύπλοο μήκους άνω των 8 μέτρων,
* βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, από τα οποία προκύπτει διακίνηση
χρηματικών ποσών ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και
* έγγραφα κατοχής άυλων τίτλων διαφόρων τραπεζών μεγάλων χρηματικών
ποσών, συνολικής αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ.
Μέχρι στιγμής:
– Έχουν συλληφθεί 44 άτομα σε Βόλο και Θεσσαλονίκη, από τα οποία τα 26
κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση,
– οι υπόλοιποι 18 συλληφθέντες είναι «παίκτες» που κατελήφθησαν επ’
αυτοφώρω να συμμετέχουν σε παράνομα τυχερά παίγνια,
– αναζητούνται για να συλληφθούν άλλα 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, προσήχθησαν χθες οι 18 συλληφθέντες για παράβαση του νόμου περί παιγνίων, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να ενημερωθούν επί της δικογραφίας μέχρι την Παρασκευή.
Μεθαύριο επίσης, θα απολογηθούν στον Ανακριτή τα 26 άτομα που κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλα αδικήματα.
Οργάνωση και προγραμματισμός
Εντυπωσιασμένοι με τη δομή της οργάνωσης οι αστυνομικοί, αντιλαμβάνονται τώρα πως το κύκλωμα κατάφερε να γιγαντωθεί την τελευταία πενταετία και να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του παράνομου τζόγου στη Μαγνησία.
Με πολυτελή αυτοκίνητα και οδηγούς σε 24ωρη βάση, η οργάνωση παραλάμβανε και επέστρεφε στις οικίες τους παίκτες, ενώ κατά την άφιξή τους στο μικρό καζίνο που λειτουργούσε στο Βόλο, μπορούσαν να απολαύσουν μπουφέ με πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, ανάλογα την ώρα μετάβασης κάθε παίκτη στο «καζίνο».
Η διεύρυνση του πελατολογίου γινόταν με ειδικές διαδικασίες ελέγχου των συστάσεων για να αποφευχθεί η διείσδυση μυστικών αστυνομικών, ενώ αυστηρά ήταν τα μέτρα ασφαλείας και παρακολούθησης των χώρων που λειτουργούσε η οργάνωση.
Την τεχνική υποστήριξη των δράσεων της οργάνωσης φαίνεται πως είχαν αναλάβει ειδικοί τεχνικοί από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι προμήθευσαν με 200 υπολογιστές και περιφερειακά τα έξι καταστήματα της οργάνωσης που σφραγίστηκαν στο Βόλο, τη Ν. Ιωνία και τον Αλμυρό, αλλά και με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως προγράμματα Η/Υ, κάμερες κ.ά.
Καθοριστική παράμετρος στην εδραίωση της οργάνωσης στο χώρο ήταν, σύμφωνα με εκτιμήσεις αστυνομικών, η οργάνωση και ο επαγγελματισμός του 37χρονου που φέρεται ως εγκέφαλος της οργάνωσης. Πληροφορίες από την προανακριτική διαδικασία αναφέρουν πως ήταν απολύτως συνεπείς στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τους παίκτες στην περίπτωση που κέρδιζαν, είτε στα «φρουτάκια», είτε στο παράνομο στοίχημα.