Pras Michel: Ο ράπερ των «Fugees» κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος στη Μαλαισία 28 Απριλίου 2023, 18:4528 Απριλίου 2023
Χρ. Τριαντόπουλος: Βελτίωση πλαισίου ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 30 Σεπτεμβρίου 2020, 10:5430 Σεπτεμβρίου 2020
Υπερ-επιτροπή με πρόεδρο τον Χρήστο Τριαντόπουλο αναλαμβάνει την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος 20 Δεκεμβρίου 2019, 20:2320 Δεκεμβρίου 2019
Έξι μέλη της Ε.Ε. πιέζουν για ίδρυση φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος 9 Νοεμβρίου 2019, 14:009 Νοεμβρίου 2019
Πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ και ποινές φυλάκισης για επαγγελματίες που δεν τηρούν τους κανόνες για ξέπλυμα χρήματος 1 Νοεμβρίου 2018, 17:541 Νοεμβρίου 2018
Σε διαβούλευση το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος 6 Φεβρουαρίου 2018, 20:546 Φεβρουαρίου 2018