Με πρόστιμα που φτάνουν έως και το 1 εκατ. ευρώ αλλά και ποινικές διώξεις κινδυνεύουν λογιστές, έμποροι, μεσίτες ακινήτων και σειρά άλλων επαγγελματιών αν στις συναλλαγές με τους πελάτες τους δεν τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος.
Επιπλέον απειλούνται με άλλου τύπου κυρώσεις όπως η προσωρινή ή ακόμη και οριστική απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δίνει διευκρινίσεις στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τον νόμο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν.3691/2008.
Παράλληλα στέλνει «μήνυμα» σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που από τα χέρια τους περνούν χιλιάδες ότι θα πρέπει να τηρούνται «ευλαβικά» οι κανόνες.
Πηγή: economistas.gr
Παιχνίδι με επικίνδυνο αντίπαλο είναι το σημερινό με τον Πιερικό Αρχέλαο για την Ανόρθωση στο…
Ένας παλιός οργανοπαίκτης του Πηλίου θυμάται… 60 χρόνια παίζοντας ακορντεόν και πλήκτρα σε…
Συγκεκριμένες προτάσεις διαμορφώθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) που πραγματοποιήθηκε…
Για τέταρτη φορά από τον Δεκέμβριο εξερράγη το βράδυ του Σαββάτου το ηφαίστειο της χερσονήσου…
Αιχμηρός και με χιούμορ εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στον αντίπαλό του στις…
Ο Όμιλος Θεάτρου «Οι Καλόπιστοι Θεατρίνοι» του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας,…