Και Βολιώτες, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση με τις τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις προηγουμένων χρήσεων, με αποτέλεσμα την παράνομη επιστροφή φόρων περίπου 5 εκατ. ευρώ πανελλαδικά.
Η σχετική υπόθεση αποκαλύφθηκε από το ΣΔΟΕ Αττικής, που διενεργεί τη σχετική έρευνα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ερεύνησαν τουλάχιστον 100 τέτοιες υποθέσεις τροποποιητικών δηλώσεων, μεταξύ των οποίων και Βολιωτών φορολογουμένων, αλλά θεωρείται ότι υπάρχουν εκατοντάδες άλλες ανάλογες περιπτώσεις, για μικρότερα ποσά. Το κόλπο φέρεται να είχε στηθεί με μαεστρία και οι αετονύχηδες φοροτεχνικοί φέρονται να αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο τα τρωτά σημεία του Taxis. Όλη η κομπίνα ήταν στημένη πάνω στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων και το πρώτο βήμα ήταν να δηλώνονται υπέρογκα ποσά στους ειδικούς κωδικούς για τους τόκους καταθέσεων, οι οποίοι είναι «ανοικτοί», δηλαδή μπορούν οι φορολογούμενοι να δηλώσουν όποιο ποσό επιθυμούν, ανεξαρτήτως του τι στοιχεία έχουν αποστείλει οι τράπεζες. Στη συνέχεια, τα εν λόγω ποσά δηλώνονταν στον κωδικό 075, ο οποίος αφορούσε στην έκπτωση φόρου για ποσά δωρεών προς τον ειδικό λογαριασμό για τη μείωση του Δημόσιου Χρέους της Ελλάδας.
Η έκπτωση φόρου υπολογιζόταν στο 20% αυτών των υπέρογκων ποσών και κάπως έτσι προέκυπταν οι επιστροφές φόρου, οι οποίες πιστώνονταν σε λογαριασμούς των φοροτεχνικών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται Βολιώτης φοροτεχνικός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην αρχή δηλώνονταν μικρά ποσά, για να δοκιμαστούν τα αντανακλαστικά του συστήματος, αλλά στη συνέχεια δήλωναν δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Σημειωτέον ότι από τα περίπου 5 εκατ. ευρώ, που είχε αποδώσει η απάτη, οι αετονύχηδες πρόλαβαν να εισπράξουν περίπου ένα εκατ. ευρώ, όταν ξεκίνησε η έρευνα. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ήδη έχουν δεσμευθεί λογαριασμοί φοροτεχνικών, αλλά ο κύκλος των ερευνών θα διευρυνθεί. Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι το αν είχαν γνώση οι πελάτες, για λογαριασμό των οποίων υποβάλλονταν οι τροποποιητικές δηλώσεις, ενώ υπό διερεύνηση με την ΑΑΔΕ είναι, το πώς εκκαθαρίζονταν οι εν λόγω τροποποιητικές, με δεδομένο ότι για την οριστική εκκαθάριση χρειάζεται η προσκόμιση δικαιολογητικών στις κατά τόπους Εφορίες. Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ Αττικής φέρονται να μπήκαν τρεις τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις από τη Μαγνησία, αλλά όταν κλήθηκαν οι φορολογούμενοι να δώσουν εξηγήσεις, φέρεται να απάντησαν πως δεν γνώριζαν τίποτα για το θέμα, ενώ μάλιστα σε μία περίπτωση φορολογούμενη φέρεται να δήλωσε πως έκανε τροποποιητική δήλωση με έξοδα 5.000 ευρώ, ενώ η ίδια «δεν έχει να φάει»… Σύμφωνα με το ΣΔΟΕ Αττικής, το κόλπο στήθηκε ως εξής:
Οι φοροτεχνικοί εκμεταλλευόμενοι μια «τρύπα» στο σύστημα του Taxis και συγκεκριμένα το γεγονός πως οι κωδικοί για τη δήλωση των τόκων καταθέσεων είναι «ανοιχτοί» και μπορούν να τροποποιηθούν από τους φορολογουμένους, ανεξάρτητα από τα δεδομένα που έχουν στείλει στην εφορία οι τράπεζες, οι φοροτεχνικοί δήλωναν υπέρογκα ποσά ως τόκους καταθέσεων και στη συνέχεια δήλωναν ότι κάνουν δωρεά στον λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημοσίου χρέους. Στις δωρεές αυτές υπολογιζόταν έκπτωση φόρου 20% και τα ποσά της επιστροφής έμπαιναν στους λογαριασμούς των φοροτεχνικών. Ήδη οι λογαριασμοί των φοροτεχνικών έχουν δεσμευτεί από την Αρχή για το Ξέπλυμα, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή στην απάτη των πελατών τους, για λογαριασμό των οποίων φέρονται να υποβάλλονταν οι τροποποιητικές δηλώσεις. Εξάλλου ο λογαριασμός αλληλεγγύης για την απόσβεση του δημοσίου χρέους «πάγωσε» και τα στοιχεία των καταθετών στον λογαριασμό εστάλησαν προς διασταύρωση στις φορολογικές Αρχές.