Στο δόκανο του ΣΔΟΕ πιάστηκαν τα πρώτα «πουλάκια» που επιχείρησαν να βγάλουν χρήματα στο εξωτερικό χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας τράπεζας, αλλά στοιβάζοντας τα «γκρίζα» ευρώ ανάμεσα σε ρούχα και εσώρουχα κάποιας βαλίτσας.
Όπως επισημαίνουν στελέχη του Σώματος, όταν ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα εμβάσματα, κλήθηκαν για εξηγήσεις οι πρώτοι φορολογούμενοι και άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες «καμπάνες», πολλοί ήταν εκείνοι που θορυβήθηκαν και αποφάσισαν να ακολουθήσουν άλλη οδό, είτε για να φυγαδεύσουν στο εξωτερικό το ρευστό είτε για να φέρουν από το εξωτερικό το χρήμα που είχαν βγάλει την προηγούμενη 3ετία, προκειμένου να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες.
Το κακό γι’ αυτούς είναι ότι στο ΣΔΟΕ έχει πέσει σύρμα και, σύμφωνα με πληροφορίες, έμπειρα στελέχη έχουν ακροβολιστεί σε αεροδρόμια και λιμάνια, ελέγχοντας τη διακίνηση ύποπτων κεφαλαίων. Τα πρώτα «πουλάκια» πιάστηκαν ήδη στο δόκανο, αφού σε 25 περιπτώσεις φορολογούμενων βρέθηκαν πάνω από 700.000 ευρώ κρυμμένα στις αποσκευές και έπεσαν οι σχετικές καμπάνες.
Με βάση τη νομοθεσία, απαγορεύεται η κίνηση κεφαλαίων άνω των 10.000 ευρώ με βαλίτσα. Στην περίπτωση παράβασης κατάσχεται επιτόπου το 25% των κεφαλαίων που θα πιαστούν από τους ελεγκτές, χωρίς να ελέγχεται αν το χρήμα αυτό είναι «μαύρο», ενώ το υπόλοιπο 75% δεσμεύεται έως ότου αποδειχθεί ότι πρόκειται για χρήμα που έχει δηλωθεί.
Πηγή:iefimerida.gr
Δύο εμπορικά καταστήματα «χτύπησαν» δύο 17χρονοι προχθές το βράδυ, ωστόσο, άμεση ήταν η κινητοποίηση…
Οι αρχές της Αυστρίας αφαίρεσαν για ένα μήνα το δίπλωμα οδήγησης από τον υπουργό Οικονομικών…
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η άσκηση διώξεων εις βάρος ενός πρώην προέδρου κινδυνεύει να…
Με νέο λογότυπο και καινούριο όνομα παρουσιάστηκε την Τρίτη στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό…
Η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας το 2024 δεν αφήνει…
Το μεσημέρι της Τρίτης (9/1), ο παππούς και η γιαγιά του έξι μηνών βρέφους, που…