Πάνω από 4.000 off shore που ανήκουν σε Ρώσους βρέθηκαν στα Panama Papers, σύμφωνα με ρωσική εφημερίδα.
Η ρωσική επιτροπή οικονομικού ελέγχου (Rosfinmonitoring) κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε στα έγγραφα της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack Fоnseca, που έγιναν γνωστά ως «Panama papers», εντόπισε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας RBK, 4.197 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους και οι οποίες προέβησαν σε οικονομικές συναλλαγές ύψους 5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (περίπου 66 εκατομμυρίων ευρώ).
Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο διευθυντής της διεύθυνσης για την καταπολέμηση του ξεπλύματος εσόδων Βιτάλι Αντρέγιεφ της Rosfinmonitoring κατά την διάρκεια διάσκεψης με θέμα «Προτεραιότητες στην πολιτική κατά της διαφθοράς στην Ρωσία και στον κόσμο».
Ο Βιτάλι Αντρέγιεφ ανάφερε ότι τα στοιχεία για τις αμφιλεγόμενες συναλλαγές των εν λόγω εταιρειών διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και προσέθεσε ότι οι περισσότερες από τις υπεράκτιες αυτές εταιρείες έχουν έδρα τις βρετανικές Παρθένες νήσους (πάνω από 50%) και ακολουθούν ο Παναμάς και οι Μπαχάμες.
Τα Panama Papers είναι έγγραφα που περιέχουν τις καταχωρίσεις εταιρειών της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack Fonseca και αποκαλύφθηκαν από την Διεθνή σύμπραξη δημοσιογράφων ερευνητών (ICIJ) και το Κέντρο έρευνας κατά της Διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (OCCRP).
Πηγή: iefimerida.gr
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση του βασανισμού του χάσκι Όλιβερ και…
Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post και καλούν τους…
Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ ο Τούρκος πρόεδρος μετά την ολοκλήρωση της…
«Στηρίζω σταθερά την προώθηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Είναι συνεπώς θετική…
Ξεκινάει να σφυρίζει από αύριο Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου το γιορτινό τρενάκι των Αστικών Συγκοινωνιών Βόλου…
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον καθ’ ομολογίαν δολοφόνο της 43χρονης στη…