Κόσμος

Ξεκλειδώνουν τα Panama Papers με οδηγό το αρχείο Φαλτσιανί

AppleMark

Με όπλο τα στοιχεία που έχουν συλλέξει από τη Λίστα Λαγκάρντ αλλά και τα αρχεία του Φαλτσιανί, οι οικονομικοί εισαγγελείς ανοίγουν «μέτωπο» και με τους… εγγεγραμμένους στα Panama Papers Ελληνες.

Τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τον Παναμά, την Κύπρο και την Ελβετία, όπως αποκάλυψε το «Εθνος της Κυριακής» την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο δεν θα σταματήσουν εκεί, αφού τα ευρήματα από τις εφόδους «γεννούν» συνεχώς στοιχεία που ανοίγουν νέα μονοπάτια στην έρευνα. «Τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής έφυγαν, αλλά δεν θα είναι τα μόνα», λέει με νόημα πηγή που βρίσκεται κοντά στις έρευνες, αποκαλύπτοντας ότι οι εισαγγελικές Αρχές γνώριζαν εδώ και μήνες τη δικηγορική εταιρεία Mos-sack Fonseca και τις υπεράκτιες εταιρείες που είχε υπό την προστασία της. Στόχος των οικονομικών εισαγγελέων είναι πλέον η αναζήτηση των προσώπων που έχουν σχέση με τις offshore, δηλαδή των δικαιούχων των offshore ή των εκπροσώπων τους και της δραστηριότητάς τους.

Αυτή είναι άλλωστε που θα αξιολογηθεί ποινικά, καθώς πιστεύεται ότι πίσω από τις επίμαχες εταιρeίες κρύβεται μεγάλη φοροδιαφυγή, αλλά και ξέπλυμα χρήματος.

«Κανείς δεν ανοίγει offshore εάν δεν θέλει να κρύψει χρήμα. Είτε από την εφορία είτε από τον πιστωτή του», σημειώνουν νομικοί κύκλοι που έχουν βαθιά εμπειρία ερευνών σε υπεράκτιες εταιρείες.

«Τι λόγο έχει ένας επιχειρηματίας να έχει τα χρήματά του εκεί και όχι σε κάποια τράπεζα εάν δεν θέλει να κρύψει κάτι;», καταλήγουν.

Τα στοιχεία εξάλλου σε μία εκ των εφόδων που έγιναν πριν από τις ημέρες του Πάσχα στην Αθήνα σε σπίτι εμπλεκομένου, δείχνουν ήδη φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι περισσότερες έφοδοι έγιναν άλλωστε σε σπίτια επιχειρηματιών, δύο εκ των οποίων λέγεται ότι είναι πολύ ηχηρά ονόματα – ενώ φαίνεται ότι υπάρχει εμπλοκή και ενός συμβολαιογράφου.

Aγνωστο, παραμένει, ωστόσο εάν ο Παναμάς θα ανταποκριθεί στα αιτήματα των εισαγγελέων, αφού η δικαστηριακή εμπειρία δείχνει ότι Aρχές του κράτους δεν είναι τόσο πρόθυμες. Ωστόσο οι εισαγγελείς δεν μοιάζουν απαισιόδοξοι.

Οπως λένε σε συνομιλητές τους, μέχρι πριν από λίγους μήνες δεν πίστευαν ότι οι Aρχές των Βρετανικών Παρθένων Νήσων θα απαντούσαν τελικά στο αίτημα που τους είχαν στείλει οι Eλληνες, αλλά τελικά το έκαναν.

Eτσι, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει συνεργασία των Aρχών του Παναμά, ακόμη και στο απώτερο μέλλον…

Μέχρι τότε, όμως, οι Aρχές θα έχουν κάνει φύλλο-φτερό τα αρχεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών που κατέσχεσαν κατά τις εφόδους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα e-mails, αφού σε αυτά υπάρχουν αποκαλυπτήρια.

Συνεχής επικοινωνία
Οπως εξηγούν στο «Εθνος της Κυριακής» δικαστικές πηγές, ο θησαυρός των ηλεκτρονικών μηνυμάτων έγκειται στο γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι επικοινωνούσαν μεταξύ τους -κυρίως γιατί είχαν συναλλαγές- και είναι πολύ εύκολο για τις Αρχές να εντοπίσουν από τον έναν τον άλλο.

assets_LARGE_t_420_54676286_type13145

Εξάλλου, εξ αυτού του λόγου έγιναν και συγκεκριμένες έφοδοι σε σπίτια και επαγγελματικές στέγες, αφού το ένα στοιχείο οδηγούσε στο επόμενο. Ωστόσο, όπως φαίνεται, οι αιφνιδιστικές «επιδρομές» των Αρχών στα σπίτια των υπόπτων θα σταματήσουν, καθώς τώρα που δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση των Αρχών όποια στοιχεία υπήρχαν θα γίνουν… καπνός.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι οι έφοδοι έπρεπε να έχουν γίνει σε μεγαλύτερη έκταση ώστε να πιαστούν στον ύπνο περισσότεροι εμπλεκόμενοι.

Ομως, παράλληλες έφοδοι σε πάνω από 50 άτομα ήταν αδύνατο να γίνουν πρακτικά τόσο από την πλευρά της αστυνομίας όσο και από τους εισαγγελείς.

Τα νέα στοιχεία που έφερε στο φως η Διεθνής Κοινοπραξία των Ερευνητών Δημοσιογράφων σχετικά με τους Ελληνες εμπλεκομένους καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα: ότι οι ημεδαποί αγαπούν την ανωνυμία.

Κύρια έδρα των επίμαχων υπεράκτιων είναι οι Σεϊχέλες, τις οποίες φαίνεται ότι προτιμούν οι Eλληνες, όχι όμως με το όνομά τους ως κατόχους των μετοχών.

Ετσι είναι πολύ δύσκολο να τους αποκαλύψει κανείς αφού οι ανώνυμες μετοχές δεν ανήκουν σε… κανέναν και αλλάζουν χέρια πολύ εύκολα.

«Δεν τις θέλω εγώ, τις δίνω σε σένα και τη συναλλαγή τη γνωρίζουμε μόνο οι δυό μας». Αυτό είναι το κόλπο των ανώνυμων μετόχων όπως λέει νομική πηγή.

Αλληλογραφία
Ο μόνος τρόπος να ανακαλύψει κανείς την κυριότητα είναι η αλληλογραφία των δύο πλευρών, η οποία γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά.

Ετσι έπεσαν στα χέρια των Αρχών κάποιοι από τους εγγεγραμμένους στους καταλόγους των Panama Papers, των οποίων οι δικηγόροι κάνουν ήδη δειλά δειλά την εμφάνισή τους στα γραφεία των οικονομικών εισαγγελέων, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του εντολέα τους: ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν εάν ο φορολογικός έλεγχος «δείξει» φοροδιαφυγή. Αυτό είναι και το ζητούμενο άλλωστε.

Η πληρωμή των προστίμων και όχι η ποινική δίωξη, η οποία και αργή είναι και δεν αποφέρει χρήματα στα δημόσια ταμεία…

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΚΑΤΟΧΟΙ
Δικαστική πηγή που έχει γνώση των νέων αποκαλύψεων διαπιστώνει ότι είναι δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες οι Eλληνες κάτοχοι ανώνυμων μετοχών των offshore εταιρειών που φιγουράρουν στα Panama Papers.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το