Παρουσιάζονταν ως σύμβουλος οικονομικών επενδύσεων και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρίας και οι δύο συνεργοί της παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, πείθοντας επιχειρηματίες να τους εμπιστευτούν χρήματα, ακόμη και λίρες, προκειμένου να μεσολαβήσουν σε ευρωπαϊκές τράπεζες για να λάβουν δάνεια ή να αποκομίσουν μεγάλα κέρδη από επενδύσεις κεφαλαίων… Τελικά η γυναίκα και οι δύο συνεργοί της, ένας 39χρονος Έλληνας και ένας συνομήλικός του Αλβανός, καταδικάστηκαν χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για απάτη κατ’ εξακολούθηση. Στην Βολιώτισσα, που εμφανιζόταν ως ο ιθύνων νους της απάτης, το Δικαστήριο επέβαλε ερήμην ποινή φυλάκισης δύο ετών, χρηματική ποινή 360 ημερήσιων μονάδων προς 5 ευρώ ημερησίως και εφόσον δεν καταβληθεί το ποσό, να εκτιθεί ποινή φυλάκισης 360 ημερών. Στους δύο συνεργούς της, εκ των οποίων ο ένας ήταν παρών και ο άλλος εκπροσωπήθηκε δια πληρεξουσίου δικηγόρου, επιβλήθηκαν αντίστοιχα ποινές φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή. Συνολικά φέρονται να εξαπατήθηκαν τέσσερις επιχειρηματίες, τρεις από τον Βόλο και μία από το Αγρίνιο.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις καταδικασθέντες φέρονται να έπεισαν γνωστό Βολιώτη επιχειρηματία, να τους καταβάλει τμηματικά ως προκαταβολή για τα απαραίτητα διαδικαστικά-δικηγορικά-νομικά έξοδα, το ποσό των 13.000 ευρώ, προκειμένου να μεσολαβήσουν και να λάβει ο επιχειρηματίας δάνειο συνολικού ύψους 20.000.000 ευρώ από αλβανική τράπεζα, μέσω μάλιστα σχετικού προγράμματος της Ε.Ε.! Η προσπάθεια να πειστεί ο Βολιώτης επιχειρηματίας και να δώσει τα χρήματα, εξελίχθηκε από τον Οκτώβριο του 2016, ενώ η απάτη καταγγέλθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 2017. Από τον Δεκέμβριο του 2016 φέρονται οι δύο άνδρες καταδικασθέντες να παρουσιάζονταν σε δύο ακόμη επιχειρηματίες και να τους έπεισαν ότι θα τους εξασφάλιζαν ασφαλέστατη επένδυση μέσω αλβανικής τράπεζας, που θα τους απέδιδε ιδιαίτερα ελκυστικό κέρδος της τάξης του 30% επί του επενδυθέντος κεφαλαίου και φέρονται να πήραν από τα δύο θύματά τους 13.550 ευρώ από τον καθένα σε μετρητά και δέκα χρυσές λίρες, αξίας 2.700 ευρώ και συνολικά το ποσό των 32.500 ευρώ…
Επίσης από τον ίδιο μήνα του 2016 φέρεται η γυναίκα ιθύνων νους της απάτης να παρουσιάστηκε σε εκπρόσωπο τεχνικής εταιρίας από το Αγρίνιο, ως επικεφαλής πολυμελούς ομάδας συνεργατών και να ισχυρίστηκε ότι είχε τη δυνατότητα να συντάξει, να προωθήσει και να πετύχει ακόμα και την έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης για την τεχνική της εταιρία, που θα είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική της επιχορήγηση-επιδότηση από σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα… Μάλιστα φέρεται να απέστειλε στην υπεύθυνη της τεχνικής εταιρίας πληθώρα ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με τα οποία φαινόταν ότι η εκταμίευση της επιχορήγησης-επιδότησης εξελίσσεται κανονικά μέσω του ελβετικού τραπεζικού συστήματος… Έτσι φέρεται να έπεισε την υπεύθυνη της τεχνικής εταιρίας, να καταβάλει 5.000 ευρώ για την διεκπεραίωση της διαδικασίας στον λογαριασμό του πρώτου παθόντα Βολιώτη επιχειρηματία, παρουσιάζοντάς το ως εξόφληση προπληρωμένων καρτών ίσης αξίας. Συνολικά από τους τέσσερις εγκαλούντες φέρεται να έλαβαν οι τρεις καταδικασθέντες το ποσό των 45.500 ευρώ σε μετρητά και λίρες.
Στην χθεσινή ακροαματική διαδικασία παραβρέθηκαν τέσσερις από τους πέντε συνολικά μάρτυρες κατηγορίας στην υπόθεση, ενώ όπως έγινε γνωστό, οι δράστες φέρονται να κυκλοφορούν με πολυτελές όχημα, ο ένας ημεδαπός εκ των δραστών εμφανιζόταν ως ευκατάστατος πολίτης, ενώ ο αλβανικής υπηκοότητας ως γόνος ευκατάστατης οικογένειας με ιδιοκτησίες ορυχείων και εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας… Σύμφωνα εξάλλου με άλλες πληροφορίες, φέρονται να εξαπάτησαν και άλλους επιχειρηματίες.