Σαφάρι ξεκινούν οι αρχές για τον εντοπισμό «μαύρου» χρήματος και για αυτό θα ξεκινήσουν να ξεσκονίζουν ακόμη και μικρές συναλλαγές.
Οπως γράφει και η Καθημερινή ο κατάλογος των συναλλαγών για τις οποίες οι τράπεζες οφείλουν να δείχνουν «αυξημένη δέουσα επιμέλεια», είναι μακρύς και επεκτείνεται σε μια σειρά κινήσεων όπως η κατάθεση ή ανάληψη συστηματικά ποσών, τα οποία είναι χαμηλότερα από το εκάστοτε όριο που απαιτείται για την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης του πελάτη, δηλαδή τα 15.000 ευρώ – είτε σε μία είτε σε πολλές πράξεις. Αντίστοιχα «ύποπτη» μπορεί να είναι:
Η επαναδραστηριοποίηση αδρανούς λογαριασμού φυσικού προσώπου μετά από πολύ καιρό ή εταιρειών μετά από μακρά περίοδο αδράνειας,
Το άνοιγμα λογαριασμών που δεν εμφανίζουν κίνηση ανάλογα με το οικονομικό προφίλ του πελάτη και χρησιμοποιούνται μόνο για μεταφορές κεφαλαίων
Η αγορά ή πώληση τίτλων χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό και καταλήγει σε συστηματική ζημία του επενδυτή
Η αποπληρωμή δανείων χωρίς να δικαιολογείται από το εισόδημα του φορολογούμενου και
Οι μεταφορές ποσών σε χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι ή αφορούν off shore.
Πέραν αυτών οι τράπεζες οφείλουν να είναι «υποψιασμένες» απέναντι σε πελάτες, που δεν «ανταποκρίνονται με προθυμία στο αίτημα για προσκόμιση στοιχείων» ή των οποίων «το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή γίνονται συχνές αλλαγές αριθμών κινητών και σταθερών».
Πηγή www.iefimerida.gr
Στις έρευνες για τον 49χρονο αγνοούμενο στο Πτελεό Γιάννη Καραμπάτση που αγνοείται πολλές μέρες συμμετείχε…
Στο πλαίσιο επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ του 1oυ Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» και του…
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Βόλου "Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ", μετά από παράκληση των αρμοδίων υπηρεσιών…
Λόγω της εορτής του Ιερού Ναού Γεννήσεως Της Θεοτόκου Φυτόκου Ν. Ιωνίας αύριο Τρίτη 28…
Ένας άγριος ξυλοδαρμός εκτυλίχθηκε χθες στο Ηράκλειο ανάμεσα σε δύο αδέρφια. Σύμφωνα με πληροφορίες του…
Έλεγχοι για την ανίχνευση παθογόνων οργανισμών στο νερό πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ( Γενική…