Τοπικά

Χειροπέδες σε 60χρονο φερόμενο αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης – Ένταλμα από τον Ανακριτή Βόλου

Προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα ζήτησε και πήρε 60χρονος Έλληνας, ο οποίος συνελήφθη από την Αστυνομία, σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδοθεί εις βάρος του από τον ανακριτή Βόλου, καθώς φέρεται ο βασικός «εγκέφαλος» κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες σε όλη την Ελλάδα.
Χθες οδηγήθηκε στον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί και φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας της ψεύτικης εταιρείας που υποτίθεται πως εμπορευόταν τρόφιμα, έχοντας υποτιθέμενη έδρα στη Γερμανία. Ζήτησε και πήρε προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του τη Δευτέρα, ενώ μέχρι τότε κρατείται στην Αστυνομία.
Υπενθυμίζεται πως 16 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και στον Βόλο, φέρεται να έγιναν στόχοι απατεώνων και να ζημιώθηκαν με συνολικό ποσό άνω των 520.000 ευρώ…
Γύρω στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή Βόλου εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων φέρονται αρχηγικά μέλη της απάτης, αλλά και επιχειρηματίες – θύματά τους.
Στις 16 Δεκεμβρίου απολογήθηκε ένας επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, που φέρεται να προμήθευσε με καστανή ζάχαρη τους απατεώνες, που είχαν συστήσει εταιρεία με υποτιθέμενη έδρα στη Γερμανία και αγόραζαν τρόφιμα με πλαστά παραστατικά πληρωμής, προκειμένου να τα προωθήσουν προς εξαγωγή…
Ο εμπλεκόμενος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του χωρίς όρους, ενώ όπως έγινε γνωστό, έχει ήδη προφυλακιστεί ένας από τους φερόμενους ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ είχαν εκδοθεί άλλα τρία εντάλματα σύλληψης για μέλη της.
Επιπλέον ελεύθερος χωρίς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και υπεύθυνος μεταφορικής εταιρείας, που κατηγορείται ότι μετέφερε τα προϊόντα που προμηθεύονταν από τις ελληνικές επιχειρήσεις οι απατεώνες και στον οποίο είχαν δώσει επιταγές ως αμοιβή. Από ορισμένες επιχειρήσεις οι απατεώνες φέρεται να είχαν λάβει και προκαταβολές.
Η δραστηριότητα της εγκληματικής οργάνωσης είχε διακριβωθεί τον Οκτώβριο του 2020 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Η οργάνωση ενεχόταν στη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων.
Εξιχνιάσθηκαν συνολικά 16 περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες 15 τετελεσμένες και μία απόπειρα, που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Στην υπόθεση εμπλέκονται 11 άτομα, εκ των οποίων τα τέσσερα ως κύρια μέλη της οργάνωσης, ενώ τα υπόλοιπα ως περιφερειακά, αλλά και θύματά της.
Η συνολική οικονομική ζημιά που υπέστησαν οι επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 520.000 ευρώ. Κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.
Από τη διενεργηθείσα έρευνα, προέκυψε ότι οι δράστες, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2018 έως τα τέλη Ιουνίου του 2019, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων εμπορίας και παραγωγής ειδών τροφίμων σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, ίδρυσαν εταιρεία στη Γερμανία και αφού προμηθεύτηκαν γερμανικές τηλεφωνικές συνδέσεις και δημιούργησαν στο διαδίκτυο ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους υπευθύνους των παθουσών επιχειρήσεων, προσποιούμενοι ότι η προαναφερόμενη εταιρεία εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη Γερμανία.
Ψεύτικη ιστοσελίδα
Προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους για τη φερεγγυότητά τους, τους παρέπεμπαν σε ιστοσελίδα της εταιρείας που είχαν δημιουργήσει στο διαδίκτυο, ενώ μετά τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας σχετικά με αγοραπωλησία προϊόντων, τους απέστελλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλαστά παραστατικά πληρωμής – μεταφοράς.
Η αποστολή αυτών γινόταν κυρίως την ημέρα της Παρασκευής, ώστε οι παθόντες να αδυνατούν να επιβεβαιώσουν την κατάθεση των χρημάτων και βασιζόμενοι στους ισχυρισμούς των δραστών, τους απέστελλαν τα προϊόντα τους με προορισμό τη Γερμανία. Μετά την έναρξη κάθε δρομολογίου μεταφοράς, οι δράστες έλεγχαν και μετέβαλλαν την πορεία του δρομολογίου, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό του τελικού προορισμού και παραλήπτη του. Επιπλέον, προκειμένου να διοχετεύσουν στην αγορά τα προϊόντα που παραλάμβαναν από τις τελούμενες απάτες, οι δράστες ίδρυσαν στην Ελλάδα εικονική επιχείρηση, που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» και μεταπωλούσαν τα προϊόντα των απατών σε τρίτους αγοραστές, σε χαμηλές για την αγορά τιμές, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.
Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμολόγια αγοράς και δελτία αποστολής προϊόντων, χειρόγραφες σημειώσεις, τραπεζικές επιταγές, καθώς και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop). Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 29 τόνοι και 586 κιλά εμπορευμάτων (ζάχαρη και ζυμαρικά), τα οποία αποτελούσαν μέρος των προϊόντων απάτης και είχαν αποδοθεί στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το