Έγιναν “καπνός” 2 εκατ. ευρώ και … ένας εφοριακός!

Συναγερμός στο υπουργείο Οικονομικών – Εισαγγελική παρέμβαση

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή την περίεργη “εξαφάνιση” ενός εφοριακού που εργάζεται στην ΚΓ’ ΔΟΥ Αθηνών (καλύπτει την περιοχή της Κυψέλης).

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, εκτός από τον εφοριακό ο οποίος αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές, λείπουν και περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της εφορίας, χρήματα τα οποία χειριζόταν ο ίδιος υπάλληλος για πληρωμές και επιστροφές φόρων προς εταιρίες.

Για το θέμα αυτό, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να σφραγιστεί το γραφείο και τα ντουλάπια του συγκεκριμένου υπαλλήλου, προκειμένου να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα για το έλλειμμα των 2 εκατ. ευρώ.

Ο συγκεκριμένος εφοριακός υπάλληλος σύμφωνα με πληροφορίες έστελνε για λογαριασμό της εφορίας που εργάζεται ένταλμα πληρωμής σε τράπεζες για πληρωμές που γίνονταν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Κάτοχοι των λογαριασμών αυτών ήταν τόσο ο ίδιος όσο και άλλα άτομα που αναζητούνται.

Η κομπίνα αποκαλύφθηκε από τραπεζικούς υπάλληλους που ειδοποίησαν την Αρχή Προστασίας Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όταν διαπίστωσαν κίνηση σημαντικών ποσών στους λογαριασμούς στους οποίους κατευθύνονταν τα χρήματα. Ακολούθησε έρευνα της Αρχής στην εφορία ΚΓ Αθηνών όπου και διαπιστώθηκε το κόλπο με τα εντάλματα πληρωμών που είχε στήσει ο εφοριακός υπάλληλος.

Επίσης σε αναστολή των καθηκόντων του και παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο για άτακτη διαχείριση προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών για τον ίδιο υπάλληλο, στους λογαριασμούς του οποίου εντοπίστηκαν κινήσεις μεγάλων ποσών από την Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές πραγματοποιείται ήδη έρευνα των στοιχείων των υποθέσεων που διαχειριζόταν ο υπάλληλος, ενώ έχει ήδη γίνει δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων του και απαγόρευση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας του.